Alle Informationen zu:

Name	Ingenious Legal Group Limited
Adresse	Cornerblock 4th Floor Quay Street Manchester M3 3HN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13506336 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	12. Juli 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Sadiq, Shama Sultana Status: Aktiv Eintragung: 12.07.2021 Geburtsdatum: 04.1968 Art der Kontrolle

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Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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Sadiq, Shama Sultana Manchester, Lancashire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.07.2021 Geburtsdatum: 04.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Sadiq, Shama Sultana Manchester, Lancashire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.07.2021 Rolle: Secretary

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Ingenious Legal Limited Status: Aktiv Eintragung: 20.12.2021 Companies House Nummer: 11724150 Art der Kontrolle