Alle Informationen zu:

Name	Warsan PAY LTD
Adresse	66 Meynell Heights Westyorkshire Leeds LS11 9PY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13252297 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	8. März 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	66110 - Effekten- und Warenbörsen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Madey, Zeinab Status: Aktiv Eintragung: 08.03.2021 Geburtsdatum: 06.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Madey, Zeinab Westyorkshire, Leeds, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.03.2021 Geburtsdatum: 06.1983 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Madey, Zeinab Westyorkshire, Leeds, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.03.2021 Rolle: Secretary

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