Alle Informationen zu:

Name	Little Gems and Little Treasures LTD
Adresse	Midway House Herrick Way Staverton Cheltenham GL51 6TQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04706481 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Marali Childcare Ltd Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2023 Companies House Nummer: 14953737 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Gilbert, Hilary Anne Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.09.2023 Geburtsdatum: 07.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Gilbert, Peter Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.09.2023 Geburtsdatum: 08.1951 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Nicholls, Alison Staverton, Cheltenham, England Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Norman, Maria Anne Bernadette Staverton, Cheltenham, England Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gilbert, Hilary Anne Staverton, Cheltenham, England Status: Inaktiv Eintragung: 21.03.2003 Löschung: 30.09.2023 Geburtsdatum: 07.1958 Beschäftigung: Nursery Proprietor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Gilbert, Peter Staverton, Cheltenham, England Status: Inaktiv Eintragung: 16.06.2008 Löschung: 30.09.2023 Geburtsdatum: 08.1951 Beschäftigung: Nursery Proprietor Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Gilbert, Peter Staverton, Cheltenham, England Status: Inaktiv Eintragung: 21.03.2003 Löschung: 30.09.2022 Geburtsdatum: 08.1951 Beschäftigung: Nursery Proprietor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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Little Gems and Little Treasures LTD

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