| Name |
Drebin Limited |
| Adresse |
Suite 9, Rockfield House 512 Darwen Road
Bromley Cross
Bolton
BL7 9DX
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09411167 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 28. Jänner 2015
|
| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2018
|
| Branche (ÖNACE) | 62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Taylor, Garry
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 09.1980
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Temple, Peter
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 02.1979
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Taylor, Garry
Manchester, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.01.2015
Geburtsdatum: 09.1980
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Temple, Peter
Bury, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.01.2015
Geburtsdatum: 02.1979
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British