Alle Informationen zu:

Name	Royal Well Court (Malvern) Management Company Limited
Adresse	23 Worcester Road Malvern WR14 4QY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03646159 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Miletto, Heather Marylyn Amelia West Malvern Road, Upper Colwall, Worcestershire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2012 Geburtsdatum: 11.1942 Beschäftigung: Language Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: English

Philip Laney & Jolly Ltd, Malvern, Worcestershire, England Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2015 Rolle: Secretary

Smith, Michael John Malvern, Worcestershire Status: Aktiv Eintragung: 02.11.2017 Geburtsdatum: 09.1960 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Valentini, Luciano Marco Malvern, Worcestershire Status: Aktiv Eintragung: 10.10.2021 Geburtsdatum: 01.1981 Beschäftigung: N/a Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

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