| Name |
A S K Letting Limited |
| Adresse |
148 Cranbrook Road
Ilford
IG1 4LZ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 04014774 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
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| Branche (ÖNACE) | 47990 - Sonstiger Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten
55100 - Hotels, Gasthöfe und Pensionen
68310 - Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
93199 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen des Sports
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Kataria, Herjit
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.10.2023
Geburtsdatum: 05.1967
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Kataria, Amarveer Singh
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 04.10.2023
Geburtsdatum: 07.1997
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Kataria, Hashleen Kaur
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 04.10.2023
Geburtsdatum: 04.1997
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Kataria, Amanveer Singh
Ilford, Essex, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.12.2015
Geburtsdatum: 07.1997
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British