| Name |
Creative Property Developments LTD |
| Adresse |
Shacter Cohen & Bor
31 Sackville Street
Manchester
M1 3LZ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12486117 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 26. Februar 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Perez, Rigoberto Sanchez
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.02.2020
Geburtsdatum: 12.1987
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Pradenas, Marjorie Andrea Montes
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.02.2020
Geburtsdatum: 04.1987
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Perez, Rigoberto Sanchez
Manchester, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.02.2020
Geburtsdatum: 12.1987
Beschäftigung: Truckdriver
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Sweden
Nationalität: Swedish
Pradenas, Marjorie Andrea Montes
Manchester, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.02.2020
Geburtsdatum: 04.1987
Beschäftigung: Preschool Teacher
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Sweden
Nationalität: Swedish