Alle Informationen zu:

Name	Winch & Winch Nominees LTD.
Adresse	5 New Road Avenue Chatham Kent ME4 6AR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03802371 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	7. Juli 1999
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2020
Branche (ÖNACE)	74990 - Non-trading company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Wharton, Nicholas Thomas George Connor Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 04.1950 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Smith, Tracey Ann Chatham, Kent, England Status: Aktiv Eintragung: 06.08.2019 Geburtsdatum: 12.1972 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Smith, Tracey Ann Chatham, Kent, England Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2012 Rolle: Secretary Nationalität: British

Wharton, Nicholas Thomas George Connor Wouldham, Rochester, Kent, England Status: Aktiv Eintragung: 16.07.1999 Geburtsdatum: 04.1950 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Winch & Winch Nominees LTD.

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (3)