Alle Informationen zu:

Name	Dalby Medicare Limited
Adresse	2 Westbrook Court Sharrow Vale Road Sheffield S11 8YZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09477751 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	9. März 2015
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2021
Branche (ÖNACE)	78200 - Befristete Überlassung von Arbeitskräften 86220 - Facharztpraxen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Saeedi, Dariush Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 03.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Saeedi, Laura Jane Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 04.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Saeedi, Dariush Sharrow Vale Road, Sheffield, South Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.03.2015 Geburtsdatum: 03.1985 Beschäftigung: Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Saeedi, Laura Jane Sharrow Vale Road, Sheffield, South Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.03.2015 Geburtsdatum: 04.1984 Beschäftigung: Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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