Alle Informationen zu:

Name	Capital Transport and Delivery LLP
Adresse	27 Old Gloucester Street London WC1N 3AX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OC418978 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	15. September 2017
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL nächster Jahresabschluss fällig bis 30. Juni 2024 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Gadim, Abdulrahim London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.11.2023 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: England

Premier Driver Limited, London, England Status: Aktiv Eintragung: 15.09.2017 Rolle: Llp-Designated-Member

Sharlala, Omar London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.12.2023 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: England

Byrne, Finnian London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 06.09.2023 Löschung: 27.10.2023 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: England

Hussain, Muhammed London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 24.04.2023 Löschung: 04.05.2023 Geburtsdatum: 11.2003 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: England

Mcdonnell, Charlie London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 05.06.2023 Löschung: 12.09.2023 Geburtsdatum: 07.2003 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: England

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