Alle Informationen zu:

Name	Ingenious Global LTD
Adresse	4th Floor Warwick House 65 - 66 Queen Street London EC4R 1EB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12899247 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	23. September 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	47789 - Sonstiger Einzelhandel in Verkaufsräumen (ohne Antiquitäten und Gebrauchtwaren)
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Sandhu, Baljit Status: Aktiv Eintragung: 23.09.2020 Geburtsdatum: 07.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Sandhu, Rajvinderjit Status: Aktiv Eintragung: 23.09.2020 Geburtsdatum: 05.1996 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Sandhu, Baljit London, England Status: Aktiv Eintragung: 23.09.2020 Geburtsdatum: 07.1965 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sandhu, Rajvinderjit 65 - 66 Queen Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 23.09.2020 Geburtsdatum: 05.1996 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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