Alle Informationen zu:

Name	Hjem(YEM) Community Interest Company
Adresse	Pilgrim Street Newcastle Upon Tyne
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15043946 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Trillo, Catherine Maria Status: Aktiv Eintragung: 02.08.2023 Geburtsdatum: 05.1966 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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Quelle: Companies House

Frazer, Jasmin Leonie Luton, England Status: Aktiv Eintragung: 02.08.2023 Geburtsdatum: 06.1967 Beschäftigung: English Lecturer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Koshy, Fungying Newcastle Upon Tyne, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.08.2023 Rolle: Secretary

Trillo, Catherine Maria Newcastle Upon Tyne, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.08.2023 Geburtsdatum: 05.1966 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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